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电商硬把劣质手机吹成高档货

发布时间:2020-06-28 11:50:14 阅读: 来源:钢轨厂家

从网络上购买来公民个人信息后,以劣质手机冒充高端手机,通过电话营销的方式诱骗手机用户购买或换购,疯狂实施电信诈骗……近日,青岛警方一举捣毁了一个盘踞在城阳区的电信诈骗团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人30名,初步核实涉案金额超过2000万元。该犯罪团伙涉案人员之众,涉及地域之广,涉案金额之大,作案时间之长,作案手段之特别,是青岛近年来破获的罕有的特大电信诈骗团伙案。

顺藤摸瓜火速开展案件调查

2013年以来,青岛市公安局刑警支队在侦办相关案件的过程中,发现了一条电信诈骗的案件线索。经初步了解:一个20余人的诈骗团伙以城阳为据点,以低端手机冒充高端手机进行推销和快递业货到付款方式为手段实施诈骗犯罪活动。随后在市公安局的统一指挥下,刑警支队、网警支队、城阳分局调集精干力量成立了“2013·9·5”专案组。

专案组成立后,火速开展工作。为了掌握每一个团伙主犯的活动规律,侦查人员夜以继日地进行监控;而信息分析人员则盯在电脑前进行数据分析,累计分析各类信息1000余万条。正是由于广大参战民警的坚持和执着,这个“大隐隐于市”的巨骗团伙终于渐渐浮出水面。

综合各方面情况,专案组初步了解到该犯罪团伙以杨某、段某夫妇为首,以“青岛德润森电子商务公司”为掩护,在城阳区宝龙广场租用办公场所作为窝点实施作案,雇用员工在20至30人之间;并初步掌握了该团伙每日的活动规律,该团伙每日上午9时“上班”,人员到齐后关闭大门,下午5时下班,主犯杨某每天按时“上班”,离开的时间不定。

抽丝剥茧梳理诈骗团伙脉络

随着侦查工作的不断深入,该团伙的组织脉络及作案手法逐渐清晰:团伙头目杨某为公司法人代表,其妻子段某为总经理,骨干洪某担任经理,唐某担任助理,赵某担任会计,此外另有20到30名不固定的员工。杨某首先通过网络渠道购买一些近,

期买过手机者的个人信息,同时从南方购

入质次价低的手机,再由其员工冒充手机

厂家客服联系“客户”,以推销高档手机或

以以旧换新补差价等方式实施诈骗。联系“客户”成功后,该伙通过快递公司以货到

付款的方式向客户邮寄劣质手机,但快递

员一般均都是一手交钱一手交货,收完钱

便离开,当受害人拆开包装后,发现被骗为

时已晚。

风云突变团伙意外停止运作

此时,全国掀起了打击贩卖个人信息、网络诈骗、电信诈骗等犯罪活动的高潮,全国多地打掉了多个犯罪团伙。同时“2013·9·5”专案组的案侦工作取得重要进展,即将展开抓捕行动,但这个诈骗团伙仿佛嗅到一丝危险的味道,突然停止了运作,杨某给全部员工放假。面对突如其来的变故,专案组继续实施监控,发现该团伙停止运作后,骨干都没有离开青岛,也没有变更联系方式或搬家。专案组分析该团伙极有可能慑于遭到打击,暂停了“业务”,等待时机继续作案。

始料不及主犯突然离开青岛

很快,专案组获悉该犯罪团伙将于2013年9月9日重新“开工”。专案组遂对抓捕方案进行了反复研究,为了确保抓捕行动的保密和成效,确定9月9日、10日、11日连续3天对该团伙的活动规律进行重新侦查。3天的时间很快过去了,2013年9月11日下午,专案组召开会议研究具体抓捕工作方案:调集30名便衣警力在“公司”周边守候,待公司全部“员工”到齐后实施抓捕,调集50名警力就近待命,待抓捕现场控制后,进行现场周边封控,现场取证等工作。

抓捕工作万事俱备只欠东风。但9月11日晚专案组突然了解到主犯杨某要在12日一早到天津办事。此时已是箭在弦上,不得不发,但是提前抓捕杨某很可能打草惊蛇。

瓮中捉鳖30名成员全部到案

专案组连夜调整抓捕工作部署,一方面9月12日的集中抓捕行动不变,另一方面由刑警支队紧急协调天津警方,在杨某进入天津时予以查扣。2013年9月12日上午8时,30名抓捕民警在宝龙城市广场分别进入战斗位置,50名支援警力在城阳区医院集结待命。9时许,观察员发现该团伙基本到齐,指挥员一声令下,30名民警冲入室内将凌某等20人全部控制抓获,并逐人核实办公电脑、电话和个人物品,固定证据。当日11时,杨某在天津一高速公路上被查获,至此团伙头目、骨干及成员被“一网打尽”。

随后,专案组将全部涉案人员分到7个派出所进行同步审查,经过一个昼夜的审讯,该团伙成员如实供述了实施电信诈骗的犯罪事实:2010年杨某成立青岛德润森电子商务公司,通过网络从深圳购买山寨手机、平板电脑等物品,并从网上购买客户信息,洪某负责公司日常管理及客户信息的发放,唐某负责对公司员工进行诈骗方法的培训及诈骗脚本的发放,员工根据客户信息打电话以购物退货换购的方式对客户诈骗,日均打电话100个左右,每人每月成功15个左右,工资底薪1400~1700元,诈骗成功1~1.5万元8%提成、3万元10%提成、3万以上20%提成,月均收入5000元左右。赵某负责统计诈骗成功信息,通过QQ发至负责发货的员工,通过快递公司给客户发货并代收货款。

专案组初步查明,该犯罪团伙先后有100余人参与,案件涉及全国20余个省市,涉案金额超过2000万元。截至2013年12月25日,团伙涉案嫌疑人30名全部到案。

本报记者 杨志坚 通讯员 栾云海

反思

多个现实隐患亟待消除

在多警种联合作战、强力攻击下,这个隐藏了3年的犯罪团伙转瞬间土崩瓦解,留下的除了一条条延伸至全国各地的线索外,还有一个个亟需消除的现实隐患。

个人信息泄露的问题。在当前信息大爆炸的时代,房屋、电话、工作单位等个人信息甚至是购物信息都成为“商品”,被一些无良的商家、单位、机构倒卖,此类违法犯罪活动,发现难度大、侦破难度大,给人民群众的人身、财产等安全埋下了隐患。期待《个人信息保护法》等法律法规尽快出台、有法可依,从严打击相关违法犯罪活动,从源头保障人民群众的个人信息安全。

网购监管缺失的问题。网络购物为人们提供了一条灵活便捷、成本低廉的新型购物渠道,但却是鱼龙混杂,在人们享受购物休闲的同时,也会遭遇到网络诈骗、网络传销、网络虚假宣传等违法犯罪行为的侵害。从2013年“双十一、双十二”等各种破纪录的数字来看,网络购物未来的发展将与人民的生活密不可分,其监管职责将涉及工商、公安、工信等多个政府职能部门,但截至目前,我国尚未出台一部法律对网络购物等电子商务行为进行规范,监管缺失为违法犯罪分子有机可乘。

物流快递业监管不力的问题。深入分析“2013·9·5”特大电信诈骗案,快递公司上门送货取款,无形中帮助了“青岛德润森电子商务公司”诈骗团伙完成了最后一步也是最关键的一步诈骗行为,目前,快递行业的法律规范不足、行政监督不力,不仅给公安机关执法办案造成诸多被动,更损害了人民群众的合法权益。 杨志坚抓捕现场

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